서울바이오시스 소개 시작

정기주주총회 소집공고
제21기 서울바이오시스㈜

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

• 1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오후 2시
• 2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11
  (서울반도체 비타민홀 대강당)
• 3. 회의 목적 사항
  
  • (가) 보고사항
  • 1) 감사보고
  • 2) 영업보고
  • 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
  
  
  • (나) 부의안건:
  • 제1호 의안 : 2022년(21기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함)
  
  
  • 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
  •   제2-1호 의안 : 신규선임(상근)이정훈
  •   제2-2호 의안 : 재 선 임(상근)이영주
  
  
  • 제3호 의안 : 사외이사 겸 감사위원선임의 건
  •   제3-1호 의안 : 신규선임(비상근): 김영민
  •   제3-2호 의안 : 재선임(비상근): 서성옥
  
  
  • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건
  •   재선임(비상근) : 김호준
  
  
  • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
• 4. 경영참고사항 등 비치
• 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
• 5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내
  주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.
• 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
• 당사 주식은 2020년 2월 4일부터 전자증권으로 전환되어 실물증권은 효력이 상실 되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한 됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
• 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
  우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
• • 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
  • 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
  • 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
  
  
  • 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 20일 오전9시 ~
  • 2023년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
  
  
  • 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여
  • - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
  
  
  • 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
• 8. 주주총회 참석시 준비물
• • 가. 직접행사: 신분증
  
  
  • 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감 증명서, 대리인의 신분증
  
  
  • 다. 코로나19의 확산에 따른 안내사항
  • - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 당부 드립니다.
• 9. 기타사항
  * 제 21 기 결산배당은 해당사항 없습니다.
  * 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

2023년 3월 13일

서울바이오시스 주식회사 대표이사 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 (직인생략)